नोटबंदी में 9 करोड़ रु का कालाधन छिपाने का आरोपी दबोचा

नई दिल्ली ———–

नोटबंदी के दौरान फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 7 बैंक खाते खुलवाने और उनके जरिये 9 करोड़ रुपये का कालाधन छिपाने के आरोप में 35 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि आरोपी की पहचान शाहदरा निवासी गौरव सिंघल के रूप में की गई है। आयकर अधिकारी राजेश कुमार गुप्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 9 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 के बीच 7 बैंक खातों में 9 करोड़ रुपये जमा कराई गई जिन्हें एक ही व्यक्ति ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खुलवाया था। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के दौरान आरोपी ने कमीशन के आधार पर कालेधन को सफेद करने के लिए फर्जी दस्तावेज के आधार पर बैंक खाते खुलवाए थे। जांच के दौरान पता चला कि शाहदरा के विश्वास नगर के पते पर सात खाताधारक व्यापारिक गतिविधि कर रहे हैं। ग्राहक को जानो (केवाईसी) दस्तावेज में उपलब्ध तस्वीर से एक निवासी की पहचान गौरव सिंघल के तौर पर हुई। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का कहना है कि आरोपी ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि उसने फर्जी पहचानपत्र- मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड- विभिन्न बैंक खाते खोलने के लिए बनाए और नोटबंदी के दौरान बड़ी राशि इन खातों में जमा कराई। अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान बैंक खाते खोलने के लिए जमा मूल आवेदन पत्र की जांच की गई और पाया गया कि सभी खाते दो नाम योगेश कुमार व राहुल जैन के नाम से खुलवाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि आवेदन पत्र से खुलासा हुआ कि सिंघल ने 4 खातों में अपनी तस्वीर लगाई थी, जबकि तीन अन्य खातों में अज्ञात लोगों की तस्वीर लगाई थी।