साढ़े छह करोड़ की धोखाधड़ी में यस बैंक का सर्विस पार्टनर गिरफ्तार

नई दिल्ली……

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने साढ़े छह करोड़ रूपये की धोखाधड़ी के आरोप में यस बैंक के सर्विस पार्टनर अरुण कुमार स्वामी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने बैंक को फर्जी इमेल भेज कंपनी के रुपये अन्य के खाते में ट्रांसफर कर दिए थे। आरोपी ने धोखाधड़ी के रुपये से दुबई में प्रापर्टी भी ले ली थी। गिरफ्तर आरोपी ने मूल रूप से बीकानेर निवासी अरुण ने मेघालय विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की है। पुलिस उससे पूछताछ कर मामले की जांच जारी है। ईओडब्ल्यू के ज्वाइंट कमिश्नर डॉ.ओ.पी.मिश्रा ने कहा कि इंटरोसेन शिपिंग कंपनी के अधिकारी अर्जुन सहगल ने धोखाधड़ी की शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी ने साउथ एक्सटेंशन स्थित यस बैंक में करोड़ों रुपये के तीन फिक्स डिपोजिट करवा रखे हैं। इसी बीच कंपनी को साढ़े छह करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का पता चला। यह राशि कृष्णा प्रिंटर्स नाम के फर्म मालिक राम चंदर वैष्णव के खाते में गई थी। पुलिस ने वर्ष 2019 में इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन की तो पता चला कि धोखाधड़ी करने वालों ने कंपनी के फर्जी ईमेल आईडी से रुपये ट्रांसफर करने संबंधी अनुरोध पत्र बैंक को भेजा था। पत्र में कंपनी के जाली मुहर और अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर थे।

जांच में यह भी पता चला कि धोखाधड़ी को यस बैंक बीकानेर व नागौर ब्रांच राजस्थान के सर्विस पार्टनर अरुण कुमार स्वामी ने अंजाम दिया है। ग्राहक नहीं होने के बावजूद वह कंपनी के बैंक खाते पर नजर रख रहा था। इसी बीच फर्जी मेल भेजकर उसने एफडी के रुपये अपने साथी व सह आरोपी राम चंद्र वैष्णव का खाते में आन लाइन भेज दिया था। इसके बाद में दुबई में एटीएम के माध्यम से उन्होंने रुपये निकाल राशि को संपत्तियों में निवेश किया था। पुलिस ने वर्ष 2019 में ही राम चंद्र वैष्णव को गिरफ्तार कर लिया था। जबकि मुख्य आरोपी फरार था। उसकी तलाश में राजस्थान के बीकानेर स्थित पैतृक स्थान पर पुलिस लगातार छापा मार रही थी। इसी बीच अरुण कुमार स्वामी ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस 5 दिन के रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ कर रही है।